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제15기 정기주주총회 소집 통지

작성자
admin
작성일
2021-03-15 10:43
조회
47
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 20조에 의하여 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 –

1. 일 시 : 2021년 03월 30일 (화), 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2(이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사,기타비상무이사,사외이사)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 및 사업보고서,감사보고서 별도 게재
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
상법 시행령 제31조 제4항에 의거하여 주주총회 1주전까지 제15기 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://astams.com)에 게재할 예정이오니,
참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는
한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고
있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 PC 및 모바일 인터넷 주소: 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 20일~2021년 03월 29일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 코로나 19관련 방역조치 안내
코로나19 방역조치와 관련하여 좌석간 거리두기를 실시하며, 미완치자·자가격리자·위험지역 방문자·발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용 주주의
참석을 제할 할 수 있습니다. 주주님들께서는 직접 참석 대신 위임장, 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장드립니다.

8. 주주총회 직접 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명, 대리인의 신분증
※ 위임장 서식은 아스타 홈페이지(http://astams.com) 주주총회 소집통지시 참조

2021년 03월 15일

주식회사 아스타 대표이사 조응준, 김양선 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호 (직인생략)

DART 공시 링크 : http://dart.fss.or.kr