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소명서

작성자
admin
작성일
2021-03-24 14:05
조회
262
안녕하십니까?

 

먼저 투자주의 환기종목으로 지정된 점 사과의 말씀을 드립니다.

 

당해년도 감사보고서에서 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 감사인의 검토 결과, 다음과 같은 중요한 취약점에 대해 검토 의견을 받았습니다.

 

(1) 회사는 주요 거래에 대한 이사회 승인 과정에서 거래의 합리성을 검증하는 내부통제가 취약합니다.

(2) 회사는 회사 주요 자산이 재무제표에 기록되는 과정에 대한 내부통제가 취약합니다.

 

따라서 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 전체를 재검토하고, 적절한 내부회계통제절차를 설계할 것을 권고하였습니다.

 

재무제표의 신뢰성에 대한 감사의견은 적정을 받았지만, 내부통제 미흡 사유로 내부회계관리제도 취약점을 지적받게 되었습니다.

이 때문에 거래소에서 투자주의 환기종목으로 지정되었습니다.

 

계열회사를 분리하고 경비절감을 위해 더 작은 인원으로 회사를 운영하다가 보니, 내부통제환경에 미비점이 드러나게 되었습니다.

이에 회사에서는 절치부심하여 내부회계관리제도에 대한 취약점을 전면 재검토하고, 내부회계 통제활동 평가를 강화하여 가장 이른 보고서에서 적정의견을 받도록 노력하겠습니다.

 

심려를 끼쳐 드려서 죄송합니다.

 

2021년 3월 24일

주식회사 아스타 임직원 일동