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제16기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유참고서류

작성자
admin
작성일
2022-03-14 19:20
조회
178

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 (주)아스타 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2022년 03월 14일 라. 주주총회일 2022년 03월 29일
마. 권유 시작일 2022년 03월 19일 바. 권유업무
위탁 여부
위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지  주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 삼성증권
(인터넷 주소) http://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 삼성증권
(전자투표 인터넷 주소) http://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항


성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
(주)아스타 보통주 0 0 본인 -
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수 소유 비율 회사와의
관계
비고
조응준 최대주주 보통주 3,033,167 23.95 최대주주 -
김양선 최대주주의 특수관계인(처) 보통주 2,094,937 16.54 최대주주의 특수관계인(처) -
조응수 최대주주의 특수관계인(제) 보통주 6,508 0.05 최대주주의 특수관계인(제) -
박종완 미등기임원 보통주 23,554 0.19 미등기임원 -
- 5,158,166 40.73 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)


성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
박종완 보통주 23,554 미등기임원 미등기임원 -
이정진 보통주 0 직원 직원 -

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인


성명
(회사명)
구분 주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
- 해당사항없음 - - - - -

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간


주주총회
소집공고일
권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2022년 03월 14일 2022년 03월 19일 2022년 03월 28일 2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위


2021년 12월 31일 기준 주주명부상의 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지


주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)


전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능
전자위임장 수여기간 2022.03.19~2021.03.28
전자위임장 관리기관 삼성증권
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등 -

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법


피권유자에게 직접 교부 X
우편 또는 모사전송(FAX) X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O
전자우편으로 위임장 용지 송부 X
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고
(주)아스타 http://www.astams.com -

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법


1. 전자위임장: 삼성증권 온라인 주총장 이용
2. 서면위임장:
접수처 : (우16229)경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층(이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
 접수기간 : 2022년 3월 19일~2022년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법


-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소


일 시 2022년 3월 29일  오전9시
장 소 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항


전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2022.03.19~2021.03.28
전자투표 관리기관 삼성증권
인터넷 홈페이지 주소 https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등 - 행사기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
의결권 행사
ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서      , 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항


서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항


 - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도(전자위임장)를 적극 활용해 주실 것을  당부 드립니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도 연결재무제표 기준 매출액은 2,564 백만원으로 전년 대비 103% 증가하였으며, 영업손실은 -3,498 백만원으로 전년 대비 42% 감소되었습니다. 당기 순손실은 -3,533백만원으로, 전년 대비 68% 적자 감소 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로,외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 
연 결 재 무 상 태 표
제16(당)기말  2021년 12월 31일 현재
제15(전)기말  2020년 12월 31일 현재
주식회사 아스타와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 주석 제16기말 제15기말
자산
유동자산 8,958,928,145 5,393,524,098
  현금및현금성자산 6,7,8 2,863,369,574 1,282,166,619
  단기금융상품 6,7,8,34 3,000,000,000 -
  매출채권 6,9 1,807,830,023 421,007,222
  기타유동금융자산 6,7,10 305,518,115 1,473,526,898
  재고자산 11 884,915,166 1,981,043,203
  기타유동자산 12 58,683,428 122,177,148
  리스채권 35,883,369
  당기법인세자산 2,728,470 113,603,008
비유동자산 2,098,392,130 2,909,084,535
  장기금융상품 6,7,8 20,000,000 20,000,000
  기타비유동금융자산 7,8,11 193,861,191 512,438,002
  유형자산 14 863,172,266 1,094,709,937
  사용권자산 16 379,801,061 623,197,443
  무형자산 17 528,751,464 658,739,153
  비유동리스채권 112,806,148
자산총계 11,057,320,275 8,302,608,633
부채
유동부채 509,238,229 821,773,756
  매입채무 6,7 27,618,252 23,502,600
  유동리스부채 6,7,16 295,086,806 568,951,904
  기타유동금융부채 6,7,19 23,005,054 200,078,542
  기타유동부채 20 163,528,117 29,240,710
비유동부채 1,655,523,382 1,049,875,602
  확정급여부채 22 1,276,603,360 1,002,700,856
152,753,544
  충당부채 21 26,700,000 16,700,000
  비유동리스부채 6,7,17 199,466,478 30,474,746
부채총계 2,164,761,611 1,871,649,358
자본
지배기업 소유주지분 8,892,558,664 6,430,959,275
  자본금 23 6,332,389,500 5,746,261,500
  주식발행초과금 23 37,975,019,812 32,609,692,702
  이익잉여금(결손금) 24 (37,576,787,066) (34,044,104,065)
  기타자본항목 25 2,161,936,418 2,119,109,138
비지배지분 -
자본총계 8,892,558,664 6,430,959,275
부채와자본총계 11,057,320,275 8,302,608,633
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제16(당)기  2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제15(전)기  2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아스타와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 주석 제16(당)기 제15(전)기
매출액 24 2,563,990,004 1,261,710,738
매출원가 25,27 2,019,741,030 835,258,746
매출총이익 544,248,974 426,451,992
  판매비와관리비 26,27 4,042,658,468 6,507,277,656
영업이익(손실) (3,498,409,494) (6,080,825,664)
  금융수익 28 43,777,111 465,844,130
  금융원가 28 15,505,483 240,120,445
  기타수익 29 3,079,722 5,188,754,782
  기타비용 29 65,624,857 10,390,670,136
계속영업 법인세비용차감전순이익(손실) (3,532,683,001) (11,057,017,333)
  법인세비용(수익) 30 -
계속영업당기순이익(손실) (3,532,683,001) (9,265,345,235)
중단영업당기순이익(손실) - (1,791,672,098)
당기순이익(손실) (3,532,683,001) (11,057,017,333)
당기순이익(손실)의 귀속
  지배기업소유주지분 (3,532,683,001) (9,265,345,235)
    지배기업소유주 지분계속영업손익 - (1,030,421,518)
    지배기업소유주 지분중단영업손익 - -
  비지배지분 - -
    비지배지분 계속영업손익 - (761,250,580)
    비지배지분 중단영업손익 - -
기타포괄이익
  당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 24,801,760 (19,172,522)
    해외사업환산손익
  후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 (9,728,269) (132,556,190)
    확정급여제도의 재측정요소 19 (3,517,609,510) (11,208,746,045)
총포괄이익(손실)
총포괄이익(손실)의 귀속 (3,517,609,510) (10,457,116,402)
  지배기업소유주지분 - (751,629,643)
  비지배지분
주당이익(손실) (305) (896)
  기본주당이익(손실) (305) (896)
  희석주당이익(손실) (305) (807)
  계속영업기본주당이익(손실) (305) (807)
연 결 자 본 변 동 표
제16(당)기  2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제15(전)기  2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아스타와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 지배기업소유주 귀속분 비지배지분 합계
자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본항목 합계
2020.01.01(기초자본) 5,741,261,500 32,541,575,702 (22,690,116,694) (767,667,833) 14,825,052,675 282,089,875 15,107,142,550
총포괄이익
  당기순이익(손실) - - (10,295,766,753) (10,295,766,753) (761,250,580) (11,057,017,333)
  기타포괄손익 -
    해외사업환산손익 - - - (19,769,872) (19,769,872) (19,769,872)
    순확정급여부채의 재측정요소 - - - (142,177,127) (142,177,127) 9,620,937 (132,556,190)
총포괄이익 계 - - (10,295,766,753) (161,946,999) (10,457,713,752) (751,629,643) (11,209,343,395)
주주와의 거래
  비지배지분의 변동 - - - 2,775,642,666 2,775,642,666 2,775,642,666
  주식매수선택권 행사 5,000,000 68,117,000 (13,852,000) 59,265,000 59,265,000
  주식보상비용 - - 286,933,304 286,933,304 286,933,304
연결범위의 변동 - - (1,058,220,618) - (1,058,220,618) 469,539,768 (588,680,850)
2020.12.31(기말자본) 5,746,261,500 32,609,692,702 (34,044,104,065) 2,119,109,138 6,430,959,275 - 6,430,959,275
2021.01.01(기초자본) 5,746,261,500 32,609,692,702 (34,044,104,065) 2,119,109,138 6,430,959,275 - 6,430,959,275
총포괄손익
  당기순이익(손실) - - (3,532,683,001) - (3,532,683,001) - (3,532,683,001)
  해외사업환산손익 24,204,410 24,204,410 24,204,410
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (9,728,269) (9,728,269) - (9,728,269)
총포괄이익 계 - - (3,532,683,001) 14,476,141 (3,518,206,860) (3,518,206,860)
주주와의 거래
  유상증자 586,128,000 5,365,327,110 5,951,455,110
  주식매수선택권 - - - 28,351,139 28,351,139 28,351,139
2021.12.31(기말자본) 6,332,389,500 37,975,019,812 (37,576,787,066) 2,161,936,418 8,892,558,664 - 8,892,558,664
재 무 상 태 표
제16(당)기말  2021년 12월 31일 현재
제15(전)기말  2020년 12월 31일 현재
주식회사 아스타 (단위 : 원)
과목 주석 제16(당)기말 제15(전)기말
자산
유동자산 8,749,143,992 4,992,139,160
  현금및현금성자산 6,7,8 2,816,906,842 880,781,681
  단기금융상품 6,7,8,34 3,000,000,000
  매출채권 6,9 1,756,046,575 421,007,222
  기타유동금융자산 6,7,10 330,518,115 1,473,526,898
  재고자산 11 748,377,193 1,981,043,203
  기타유동자산 12 58,683,428 122,177,148
  리스채권 35,883,369
  당기법인세자산 2,728,470 113,603,008
비유동자산 2,162,160,220 3,309,991,265
  장기금융상품 5,6,7,34 20,000,000 20,000,000
  종속기업투자 13 80,289,612 435,191,623
  기타비유동금융자산 6,10 186,511,091 505,692,402
  유형자산 14 854,000,844 1,067,170,644
  사용권자산 15 379,801,061 623,197,443
  무형자산 16 528,751,464 658,739,153
  비유동리스채권 112,806,148
자산총계 10,911,304,212 8,302,130,425
부채
유동부채 449,968,860 814,205,954
  매입채무 5,6,7,34 27,618,252 23,502,600
  기타유동금융부채 5,6,17 242,780,293 200,078,542
  기타유동부채 18 16,042,198 21,672,908
  유동리스부채 5,6,15 163,528,117 568,951,904
비유동부채 1,655,523,382 1,049,875,602
  확정급여부채 19 1,276,603,360 1,002,700,856
  기타비유동금융부채 5,6,17 152,753,544
  충당부채 26,700,000 16,700,000
  비유동리스부채 5,6,15 199,466,478 30,474,746
부채총계 2,105,492,242 1,864,081,556
자본
자본금 20 6,332,389,500 5,746,261,500
주식발행초과금 37,975,019,812 32,609,692,702
이익잉여금(결손금) 21 (37,650,897,984) (34,021,626,344)
기타자본항목 22 2,149,300,642 2,103,721,011
자본총계 8,805,811,970 6,438,048,869
부채와자본총계 10,911,304,212 8,302,130,425
포 괄 손 익 계 산 서
제16(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제15(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아스타 (단위 : 원)
과목 주석 제16(당)기 제15(전)기
매출액 25 2,513,372,151 873,083,234
매출원가 26,28 2,156,279,003 776,681,552
매출총이익 357,093,148 96,401,682
  판매비와관리비 27,28 3,621,979,074 3,582,799,351
영업이익(손실) (3,264,885,926) (3,486,397,669)
  금융수익 6,29 43,566,915 1,259,181,495
  금융원가 6,29 15,505,483 116,301,251
  기타수익 6,30 3,079,722 2,916,382,971
  기타비용 6,30 395,526,868 10,088,660,576
법인세비용차감전순이익(손실) (3,629,271,640) (9,515,795,030)
  법인세비용 31 - -
당기순이익(손실) (3,629,271,640) (9,515,795,030)
기타포괄이익 (9,728,269) (156,435,407)
  후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
    확정급여제도의 재측정요소 20 (9,728,269) (156,435,407)
총포괄이익(손실) (3,638,999,909) (9,672,230,437)
주당이익(손실)
  기본주당이익(손실) 32 (313) (828)
  희석주당이익(손실) 32 (313) (828)
자 본 변 동 표
제16(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제15(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아스타 (단위 : 원)
과목 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본항목 합계
2020.01.01(전기초) 5,741,261,500 32,541,575,702 (24,505,831,314) 1,987,075,114 15,764,081,002
총포괄이익
  당기순이익(손실) - - (9,515,795,030) - (9,515,795,030)
  기타포괄손익
    순확정급여부채의 재측정요소 - - - (156,435,407) (156,435,407)
총포괄이익 계 - - (9,515,795,030) (156,435,407) (9,672,230,437)
주식매수선택권 행사 5,000,000 68,117,000 - (13,852,000) 59,265,000
주식보상비용 - - - 286,933,304 286,933,304
2020.12.31(전기말) 5,746,261,500 32,609,692,702 (34,021,626,344) 2,103,721,011 6,438,048,869
2021.01.01(당기초) 5,746,261,500 32,609,692,702 (34,021,626,344) 2,103,721,011 6,438,048,869
총포괄이익
  당기순이익(손실) (3,629,271,640) (3,629,271,640)
  기타포괄손익
    순확정급여부채의 재측정요소 (9,728,269) (9,728,269)
총포괄이익 계 (3,629,271,640) (9,728,269) (3,638,999,909)
유상증자(현금납입) 586,128,000 5,365,327,110 5,951,455,110
주식매수선택권 55,307,900 55,307,900
2021.12.31(당기말) 6,332,389,500 37,975,019,812 (37,650,897,984) 2,149,300,642 8,805,811,970

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.


□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명생년월일추천인최대주주와의 관계사외이사후보자등 여부
후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계 추천인
조응수 1955.09.05 - - 특수관계인(형제) 이사회
신동진 1980.01.19 - - 특수관계인(임원) 이사회
박철우 1953.04.13 사외이사 - - 이사회
총 (3) 명
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
조응수 - 1977.12~2014.07 前 대우건설 부사장 (플랜트사업총괄 부문장) -
신동진 (주)아스타
상무이사
2006.01~2018.10
2019.04~현     재
前 현대자동차 연구개발 책임연구원

現 (주)아스타 상무이사
-
박철우 - 1979.08~2006.12 前 ㈜동부건설 해외기술실 근무

前 ㈜일진전자 FA사업부장

前 ㈜스페코 자동화사업 담당 부사장

前 ㈜이레ACT 대표이사

前 쿠웨이트Canar Holdings 계열사IMCO 근무
-
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
조응수
신동진
박철우
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및
기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

※ 기타 참고사항

 해당 없음


□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
이사의 수 (사외이사수) 4(1) 명
보수총액 또는 최고한도액 500 백만원
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) 4(1) 명
실제 지급된 보수총액 265 백만원
최고한도액 500 백만원

※ 기타 참고사항

해당없음


□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
감사의 수 1 명
보수총액 또는 최고한도액 50 백만원
(전 기)
감사의 수 1 명
실제 지급된 보수총액 -
최고한도액 50 백만원

※ 기타 참고사항

해당없음